Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 79

  • Бухгалтер (Финтех)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ввод первичной документации и ведение расчетных счетов организации; Работа с банк-клиентами разной конфигурации,
    • Условия: Аккредитованная ИТ-компания Гибридный формат работы Уютный, современный офис около м. Чкаловская Молодой,
    • Требования: Опыт работы в банках, финтех компаниях, МФО, МКК Знание 1С Бухгалтерия, 1С Подготовка и сдача отчетности
    Максмарт
    Москва

  • Специалист

    • от 45 000 до 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • В связи с формированием внешнего кадрового резерва, рассматриваются кандидаты на прохождение государственной гражданской службы. На государственную гражданскую службу с интересными задачами (в соответствии с 79-ФЗ от 27.07.2004 О государственной гражданской службе Российской Федерации) требуются сотрудники ...
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Юрист

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Фокус 1. Регуляторно-страховой Взаимодействие с государственными надзорными органами (ЦБ РФ, Роскомнадзор
    • Условия: Работа в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом Полный рабочий день
    • Опыт работы: 3-6 лет Высшее юридическое образование Опыт работы в страховой компании или банке в приоритете, возможен
    Страховая компания Герса
    Москва

  • Начальник отдела ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
    • Условия: заработная плата обсуждается на собеседовании офис рядом с. Добрынинская работа в крупной стабильной
    • Требования: Профессиональные навыки:Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
    Страховая группа МАКС
    Москва

  • Ведущий специалист отдела контроля поручений Управления документооборота

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: исполнять поручения непосредственного руководства и руководства Росфинмониторинга, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
    • Требования: Базовые знания (основные НПА): Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Юрист по 115-ФЗ

    • от 100 000 руб.
    • Гибкий график
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ Анализ предоставленных клиентом
    • Условия: Конкурентоспособная заработная плата Официальное оформление Карьерный рост до партнера
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях
    По-Белому
    Москва
    найдена три дня назад

  • Директор текущего мониторинга банковских операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
    • Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Руководитель департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Управлять Департаментом финансового мониторинга; Обеспечивать разработку, внедрение процедур и актуализацию
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Расширенный социальный пакет; Комфортный офис в центре Москвы;
    • Требования: Опыт работы от 5 лет; Высшее образование; Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга; Знание правила
    Москва

  • Начальник службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Исполнять функции специального должностного лица; Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Архивариус

    • от 45 000 до 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва
    найдена вчера

  • Руководитель направления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Что необходимо делать: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг; Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов; Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение мошеннических/подозрительных ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Помощник нотариуса

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Исполнение обязанностей нотариуса в период его отсутствия, ведение наследственных дел, консультирование
    • Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
    • График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
    Нотариус Стрельченко Денис Андреевич
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Техник

    • до 30 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Благоустройство территории, покраска забора, бордюров; Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов;
    • Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская; Работа на территории работодателя (1 800 м2); Официальное оформление по Трудовому
    • Требования: Среднее образование; Опыт практической работы с инженерными
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Юрисконсульт (договорная и корпоративная работа)

    • до 160 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - желателен. Опыт сопровождения корпоративных
    • График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Корпоративное питание, бесплатный
    ТЕКОН-Инжиниринг
    Москва
    найдена три дня назад

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) в ломбард

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
    МГКЛ
    Москва

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
    • Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое) Соответствие квалификационным требованиям №1486-У Опыт
    банк Раунд
    Москва
    Молодежная
    • rteter
О сайте