Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Руководитель по ПОД\ФТ
- Полная занятость
- Ключевые задачи: мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ; подготовка заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ; мониторинг ...
СПВБМоскваБелорусская -
Аналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
- Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
- Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
АБСОЛЮТ БАНКМоскванайдена четыре дня назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный эксперт отдела финансового мониторинга (Обязательный контроль)
- Полная занятость
- Обязанности: Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; Формирование и отправка отчетности
- Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Возможность удаленного формата работы;
- Требования: Высшее экономическое образование; Аналогичный опыт в банке или лизинговой компании от 1 года; Знание
ЕвропланМоскваДобрынинскаяСпециалист ПОД/ФТ
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Мы предлагаем: работу в аккредитованной IT компании; конкурентную заработную плату; полис ДМС с первого месяца работы; современную технику для работы; корпоративный университет, онлайн-курсы для повышения квалификации, конференции, митапы; льготную программу ипотеки для сотрудников; гибкое начало рабочего дня и возможность
ДомкликМоскваКутузовскаяАналитик 1С (гибрид)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Стабильную и конкурентоспособную заработную плату; Оформление по ТК РФ; График 5/2 с гибким началом рабочего дня; Возможность профессионального роста; Бесплатную охраняемую парковку на территории офиса; Возможность обучения на профильных курсах, а также изучение английского языка в офисе компании; Этапы
S3МоскваСпециалист Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Консультирование работников Компании по вопросам,
- Условия: График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45; Современный офис в 5
- Требования: Образование: высшее юридическое или экономическое; Умение анализировать большой объем информации, умение
Абсолют СтрахованиеМоскваАвтозаводскаянайдена четыре дня назадКонтролер УК ПИФ
- Полная занятость
- Обязанности: - Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; - Обеспечение соблюдения требований
- Условия: полная занятость (график 5/2 с 9-00 до 18-00) заработная плата определяется по результатам
- Требования: опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее
УК ПрайдКапиталМоскваМенеджер комплаенс (Compliance Officer)
- Полная занятость
- В Отдел финансового мониторинга, комплаенс и внутреннего контроля требуется Руководитель направления, compliance officer. Вакансия предполагает работу в крупной финансовой организации, участие в реализации и поддержании комплаенс-процессов, взаимодействие с регуляторами и внутренними подразделениями.Обязанности ...
СК Сбербанк страхование жизниМоскваКонсультант/Старший консультант (группа интегрированных рисков)
- Полная занятость
- Обязанности: Самостоятельная организация и проведение звонков / встреч с клиентамиВыстраивание и поддержание доверительных взаимоотношений с клиентомОрганизация и контроль
- Мы предлагаем: Работа в Б1 — важный опыт в вашей карьере: участвуя в крупных финансовых проектах, выдействительно узнаете свои возможности и найдете достойное применение
Б1 (B1)МоскваПавелецкаяВедущий специалист по обязательному контролю
- Полная занятость
- Обязанности: 1. Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами
- Требования: Опыт от 2-3х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлении обязательного контроля финансового мониторинга в Банках и (или) ПУРЦБ. Знание правил заполнения
Московская БиржаМоскваОхотный рядСпециалист ПОД/ФТ, менеджер отдела финансового мониторинга
- 104 000 руб.
- Полная занятость
- Совкомбанк - системно значимый банк России и золотой работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет; Знание законодательства в области ПОД/ФТ; Высокий уровень навыков работы с ПК; Навык работы с информационно-аналитическими ...
СовкомбанкМоскваСистемный аналитик (Senior)
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Продуктовая IT компания, которая занимается разработкой и поддержкой высоконагруженных проектов для крупных компаний, в том числе с мировой известностью, основная часть которых представляет собой B2B решения развлекательной, игровой и спортивной тематики находится в поисках Системного аналитика (Senior). ...
EmploycityМоскваСпециалист направления по корпоративной защите
- 200 000 руб.
- Полная занятость
- Должностные обязанности: 1. Обеспечение исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, защиты режима коммерческой тайны в Обществе, противодействия коррупции, локальных нормативных актов
ГлонассМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваКожуховскаяКонтролер УК (с лицензией ДУ ПИФ)
- Полная занятость
- Обязанности: Полный цикл внутреннего контроля: от разработки внутренних документов до взаимодействия с Банком России;— Контроль за отчетностью ЗПИФ и соблюдением
- Условия: Обсуждаются
- Требования: Высшее экономическое и/или юридическое образование; Опыт работы в аналогичной роли в УК с ПИФ — от 2 лет; — Аттестат 5 типа (управление инвестиционными
Multiple ChoiceМоскванайдена четыре дня назадГлавный эксперт Дирекции методологии финансового мониторинга
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься разработкой и актуализацией внутренних нормативных документов Банка, устанавливающих порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ обеспечением соответствия внутренней нормативной базы требованиям действующих законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ ...
БАНК УРАЛСИБМоскваСпециалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
- до 350 000 руб.
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
- Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
- Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
Финансовые РешенияМоскваСпециалист отдела логистики
- от 76 000 руб.
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работу в крупной, белой компании; Оформление по бессрочному трудовому договору. Стабильный оклад 76 000 до вычета + полугодовые премии по результатам работы + ДМС через 5 рабочих дней. Широкий пакет социальных программ (фитнес, корпоративные скидки и привилегии для сотрудников); График работы с 9:00
Альфа-ЛизингМоскваПрофсоюзнаянайдена четыре дня назадНачальник отдела оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяКонтролер УК ПИФ
- Полная занятость
- Обязанности: - Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; - Обеспечение соблюдения требований
- Условия: полная занятость (график 5/2 с 9-00 до 18-00) заработная плата определяется по результатам
- Требования: опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее
УК ПрайдКапиталМоскваrteter
Найдено вакансий: 84