Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Контролер УК ПИФ
- Полная занятость
- Обязанности: Выполнение функций контролера УК ПИФ; участие в разработке и организации системы внутреннего контроля
- Условия: Оформление по ТК РФ, работа в офисе с 9.00 до 18.00, 5/2; Ежегодная индексация заработной платы; ДМС
- Требования: Опыт работы контролером управляющей компании ПИФ/НПФ и (или) проф. участника от 2-х лет; высшее экономическое
КСК ЭКСПЕРТМоскваУлица 1905 года -
Главный специалист обязательного контроля и отчетности
- Полная занятость
- Обязанности: Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю Подготовка и направление сведений по критериям 115-фз Формирование сообщений в Росфинмониторинг
- Требования: Высшее оконченное образование Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от 3х лет Работа с ЦФТ-Банк (как преимущество) Знание
Московский Кредитный БанкМосква -
Главный специалист по финмониторингу
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Обязанности: Полный цикл по ПОД/ФТ: отслеживание изменений в законодательстве, актуализация ПВК, сбор информации / документов (при необходимости с переводом с английского
- Требования: Высшее юридическое образование; Опыт работы в финмониторинге от 1 до 3 лет в страховании или иной некредитной финансовой компании; Знание законодательства
Челлендж - ГруппМосква -
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок)
- Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная
- Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций
МеталлинвестбанкМоскваПролетарская -
Главный специалист анализа сомнительных операций
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля. Формирование
- Условия: оформление по ТК РФ. профессиональный коллектив, возможность развития. ДМС после 6 месяцев работы. Предоставляем технику для работы. стабильная заработная
WIT recruitmentМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняЭксперт отдела функциональной координации ПОД/ФТ (методолог)
- Полная занятость
- Обязанности: Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, контроль исполнения; Участие в проектах
- Требования: высшее экономическое или юридическое образование; уверенное владение английским языком; опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/Комплаенс/внутреннего аудита
Банк ВТБ (ПАО)МоскваСпециалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- В наш Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга ищем Специалиста ПОД/ФТ.Обязанности Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Участие в организации устойчивого постоянного функционирования системы внутреннего контроля ...
Управляющая компания ПерваяМоскванайдена позавчераБизнес аналитик (проект Объединение)
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Анализ и описание бизнес-процессов: Сбор и проработка текущих бизнес-процессов, Проведение интервью
- Условия: Собственный офис: м. Водный стадион или МЦК Коптево (15 минут пешком); Корпоративный транспорт от и
- Требования: Наличие опыта в подготовке проектной документации (протоколы, ФТ, реестры требований, блок-схемы процессов,
РусклиматМоскваВодный стадионКомплаенс-ассистент для клиентов малого бизнеса
- Удаленная работа
- Полная занятость
- В команде продаж и сервиса в цифровых каналах одного из ведущих российских банков открыта вакансия Комплаенс-ассистента для клиентов сегмента малого бизнеса. Ключевые задачи осуществлять контроль соблюдения правил внутреннего контроля и рекомендаций регулятора; анализировать существующие бизнес-процессы, ...
ANCORМоскваГлавный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Должностные обязанности: Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка
- Условия: Постоянная ставка Работа в офисе по адресу г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1 Уровень ЗП зависит от уровня
- Требования: Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года Справка об отсутствии/наличии судимости
КБ Пойдём!МоскваРуководитель управления обязательного контроля и отчетности Финансовый мониторинг
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяГлавный аналитик по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Стабильный доход: оклад + персональная надбавка; Корпоративные
- График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 понед. – четв., с 9:00 до 16:45 пятница. Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием
РЕАЛИСТ БАНКМоскванайдена четыре дня назадСпециалист отдела изъятия
- до 250 000 руб.
- Полная занятость
- График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Павелецкая; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой
Совкомбанк ЛизингМоскваАнтифрод-аналитик (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Обязанности: настройка алгоритмов противодействия мошенничеству в Системе анализа и выявления операций без согласия
- Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК
- Требования: высшее образование; опыт работы по направлению администрирования кросс-канальных систем фрод-мониторинга,
РосДорБанкМоскваКлиентский менеджер операционного управления Регистратора
- Полная занятость
- Условия: Заработная плата устанавливается по результатам собеседования; Гарантии и компенсации в соответствии
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке, НФО (приветствуется); Уверенный пользователь MS Office (MS Word,
- График работы: понедельник - пятница с 10-00 до 18-00 Медицинская страховка (MedSwiss) Корпоративное обучение Возможность
ПАРИТЕТ РДЦМоскваРиск-менеджер на СМЕ
- Полная занятость
- Обязанности: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков; Проверка рисковых гипотез;
- Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
Т-БанкМоскваВодный стадионГлавный специалист в МФК с функцией СДЛ по ПОД/ФТ
- 144 000 руб.
- Полная занятость
- Должностные обязанности: В МФК: Поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Организация
- Условия: Постоянная ставка Работа в офисе по адресу г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1 Уровень ЗП – 144 тыс. руб.
- Требования: Аналогичный опыт работы в других МФК/кредитных организациях от года Навыки работы в личных кабинетах
КБ Пойдём!МоскваСистемный аналитик 1С Документооборот
- Полная занятость
- Обязанности: • Участие в одном или нескольких проектах по внедрению автоматизированных систем на базе 1С: Документооборот.•
- Условия: • Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц) белая• Офис/склад - Павелецкая набережная д8
- Требования: • Высшее образование, предпочтительно техническое;• Знание конфигураций «1С: версии 8.3» и выше;• Знание
РИМАМоскванайдена четыре дня назадСистемный аналитик (middle)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату. Мы готовы обсуждать условия дохода с каждым кандидатом. Возможностью работать в гибридном формате или удаленно. Обучение и развитие. Организуем необходимое внутреннее и внешнее обучение за счёт компании. Также мы собрали обширную базу знаний и сотрудничаем с образовательными
ДевелоникаМоскваВедущий аналитик/консультант 1С:ТОиР
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
CUSTISМоскваБелорусскаяrteter
Найдено вакансий: 101